ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГЛАМЕНТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО “Уралтехнострой - Туймазыхиммаш”
г.Туймазы
2002 год

1.1. Настоящее Положение регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения общего собрания акционеров, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов собрания.
1.2. Вопросы организации и проведения, компетенции, правомочности общих собраний, процедуры голосования и подведения его итогов, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.1. На общем собрании акционеров, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров (Наблюдательного совета) и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.
2.2. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в извещении о проведении собрания.
Регистрация акционеров - физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной по месту работы или жительства, либо нотариально.
Руководитель юридического лица-акционера Общества осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности, на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.
Представитель акционера - юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
2.3. Учет акционеров, прибывших на общее собрание, ведется в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, который составляется по данным реестра акционеров Общества на дату, установленную решением Совета директоров (Наблюдательного совета).
В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистрационный список, который содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- номер его лицевого счета;
- место для личной подписи акционера.
2.4. При проведении общего собрания в очной форме акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования.
При проведении собрания в смешанной форме акционеры (их представители), прибывшие для участия в собрании лично, обязаны иметь бюллетени для голосования, направленные им Обществом в порядке и сроки, установленные Уставом.
2.5. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности N __ от "__" ______________ ", фамилия, имя, отчество представителя
2.6. Акционер, оформивший передачу прав собственности на акции после даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, обязан выдать приобретателю акций доверенность на участие в собрании и голосовании или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
2.7. При проведении общего собрания в смешанной форме помимо акционеров, лично или через своих представителей зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, участвующими в собрании и голосовании считаются также акционеры, приславшие в адрес Общества заполненные бюллетени для голосования не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

3.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной или смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания.
3.2. Кворум определяется один раз, на момент окончания официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".
3.3. Если в течение более чем 30 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров, в соответствии со  ст. 52 ФЗ “Об акционерных обществах”.
3.4. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Общества.
Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; собрание, инициируемое Советом директоров (Наблюдательным советом), ревизионной комиссией или аудитором Общества, созывается повторно еще раз и считается состоявшимся при любом количестве собравшихся акционеров.
3.5. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

4.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретариат.
4.2. Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров (Наблюдательного совета), ревизионной комиссии или аудитора Общества, состоит из двух человек – председателя   Совета директоров (Наблюдательного совета) и Генерального директора ОАО “Уралтехнострой-Туймазыхиммаш”.
При необходимости в Президиум могут входить также представители исполнительной власти г.Туймазы и Туймазинского р-на и  Представители Государства.
В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо вышеперечисленных членов  могут входить также акционеры, избранные на собрании.
4.3. Председателем  общего собрания акционеров является председатель Совета директоров (Наблюдательного совета).
Совет директоров (Наблюдательный совет) назначает также резервную кандидатуру председателя общего собрания на случай возможного отсутствия в день проведения общего собрания лица, первично уполномоченного председательствовать на собрании.
4.4. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.
4.5. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.
Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.
4.6. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
В соответствии с п.1 статьи 56 ФЗ “Об акционерных обществах” функции счетной комиссии  выполняет Регистратор общества “РК-БПБ-РЕЕСТР” ЗАО “РК-РЕЕСТР”
Место расположения Регистратора:  450002, г.Уфа, ул.Фрунзе, д.42. 
4.7. На общем собрании акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.
- обеспечивает сохранность, опечатывание, и передачу в архив бюллетений для голосования.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки, результатов голосования (подсчета голосов, ведение протокола), являются конфиденциальными и не подлежат разглашению членами счетной комиссии до официального объявления итогов голосования в соответствии с порядком ведения Общего собрания акционеров.
4.8.  Секретариат собрания (мандатная комиссия) назначается на время подготовки и проведения собрания для выполнения технической работы, под руководством секретаря Совета директоров, который осуществляет функции секретаря общего собрания акционеров.
 В обязанности секретариата входит:
-прием и регистрация предложений по повестке дня собрания;
-подготовка бюллетеней для голосования;
-подготовка информационных  материалов;
-подготовка и рассылка извещений о предстоящем собрании, публикация сообщения в средствах массовой информации (газета “Туймазинский вестник”), в сроки и порядке, предусмотренном  ст. 52 ФЗ “Об акционерных обществах”;
-регистрация доверенностей акционеров и участников собрания;
-проверка документов, подтверждающих полномочия лица на участие в собрании (паспорта , доверенности, выписки из протокола или приказа о назначении на должность, иное);
-выдача и учет бюллетеней для голосования;
-выдача мандатов участникам собрания, которые являются разрешением допуска в зал.                 В мандате участника собрания указывается  дата проведения собрания, регистрационный номер, количество акций, фамилия, имя, отчество;
-составление протокола Общего собрания, протоколирует ход ведения собрания, в том числе основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения;
- ведение записи желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составлять протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания.
-подготовка необходимых выписок  из протокола Общего собрания;
-сбор, оформление и  архивирование всех документов Общего собрания.
Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается Советом директоров (Наблюдательным советом), по представлению Правления общества.
4.9. Протокол общего собрания подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

5.1. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.
5.2. По получении от счетной комиссии информации о наличии кворума председатель открывает собрание.
При отсутствии кворума в течение более 30 минут после назначенного времени открытия общего собрания председатель объявляет собрание распущенным и назначает дату проведения повторного собрания в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения.
5.3. При наличии кворума председатель собрания  оглашает состав рабочих органов собрания в соответствии с п.4 настоящего положения,  повестку дня и порядок ведения общего собрания.
5.4. После утверждения рабочих органов собрания председатель общего собрания оглашает повестку дня и порядок ведения общего собрания.
5.5. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.
5.6. Председатель общего собрания объявляет докладчиков по вопросам повестки дня, начало и окончание процедуры голосования, предоставляет слово председателю счетной комиссии для оглашения результатов голосования.
Мелкие, непринципиальные вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться единожды каждый участник в пределах отведенного времени.
5.8. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

6.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
6.2.Голосование на собрании по всем вопросам, включая процедурные, проводится бюллетенями по принципу “одна голосующая акция – один голос”, за исключением выборов Совета директоров.
6.3.Голоса акционеров, зарегистрировавшихся при открытии Общего собрания, а затем покинувших его до окончания либо не проголосовавших, при определении кворума, исключаются из числа участвующих в голосовании.
6.4. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.
Акционер (его представитель) вправе проголосовать в любой момент после прохождения им процедуры регистрации.
По вопросам повестки дня после обсуждения  (при необходимости) существа вопроса на голосование выносятся формулировки решений (голосуется каждый пункт решения), предложенный Советом директоров.
Если решение или отдельный его пункт не набирает необходимого числа голосов, то проводится дополнительное обсуждение вопроса, предлагаемые акционерами формулировки пунктов (пункта) решения, после чего объявляется технический перерыв для изготовления дополнительных бюллетеней с предложенными формулировками решения. Проводится повторное голосование.
Примечание: Собрание может быть продолжено без перерыва по следующим вопросам повестки дня с проведением голосования по мере готовности бюллетеней.
Голосование может производится как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и по ряду вопросов.
6.5.При подсчете результатов голосования зачитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен в бюллетенях только один из возможных вариантов голосования  (“за”, “против” или “воздержался”). Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подчитываются, что отражается в протоколе Счетной комиссии.
6.6. Выборы членов Совета директоров  осуществляются кумулятивным голосованием.
При этом, на каждую голосующую акцию общества приходится шесть голосов (соответственно количественному составу вакантных мест Совета директоров). Акционер вправе отдать все голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров
6.7. Члены Счетной комиссии собирают на местах заполненные акционерами бюллетени, вскрывают урны для голосования и проводят подсчет голосов. Счетная комиссия по каждому вопросу оглашает итоги голосования на Общем собрании акционеров и оформляет соответствующий протокол. Данный документ, подписанный всеми членами комиссии, приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.
6.8. Решение по вопросу повестки дня Собрания считается принятым (не принятым) после оглашения Протокола Счетной комиссии по итогам голосования.
6.9. После составления и подписания протоколов об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.